ALMANAKE da Web: CPI

A coisa tá feia... Justiça bloqueia bens de Eduardo Cunha e mulher

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicyTs2uz266cLsrU75gmNPeWZGXfHAIEEHxVdSOwWz9XDuoOXvrCSL-MkFWudbd96zbMcJNh7-PpoTk-z_WIfdCDe_8hUWhpQPU7CW7sLZA84uU1O4p8crdlLCkwZdxzjuY4BYkO6X_Yk/s1600/cunha3.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicyTs2uz266cLsrU75gmNPeWZGXfHAIEEHxVdSOwWz9XDuoOXvrCSL-MkFWudbd96zbMcJNh7-PpoTk-z_WIfdCDe_8hUWhpQPU7CW7sLZA84uU1O4p8crdlLCkwZdxzjuY4BYkO6X_Yk/s320/cunha3.jpg" /></a></div>A Justiça Federal no Paraná decretou nesta terça-feira (14) a indisponibilidade dos bens do presidente afastado da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), de sua mulher, a jornalista Cláudia Cordeiro Cruz, e outras três pessoas. A decisão, em caráter liminar, também quebra o sigilo fiscal de Eduardo Cunha desde o ano de 2007, além de bloquear bens de empresas ligadas aos cinco alvos da ação. Entre as empresas que tiveram seus bens bloqueados estão a C3 Produções Artísticas e Jornalística Ltda e C3 Atividades de Internet Ltda, ligadas a Cláudia Cordeiro.
<br/><br/>
A medida foi tomada em resposta a um pedido do MPF (Ministério Público Federal) no Paraná referente a uma ação por improbidade administrativa contra Cunha. Cabe recurso. A decisão da Justiça Federal, dada pelo juiz federal substituto Augusto César Pansini Gonçalves, inclui a indisponibilidade de ativos financeiros e imóveis. Além de Cunha e Cláudia Cordeiro, também tiveram os bens bloqueados o lobista João Augusto Rezende Henriques, o empresário Idalécio de Castro Rodrigues e o ex-diretor da área de internacional da Petrobras Jorge Zelada.
<br/><br/>
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A ação que deu origem à indisponibilidade dos bens de Cunha é a que investiga a compra de direitos de exploração de poços de petróleo no Benin, em 2011, pela Petrobras. Segundo o MPF, para que o negócio fosse concretizado, houve o pagamento de propina de US$ 10 milhões, dos quais US$ 1,5 milhão teriam sido destinados a Eduardo Cunha.
<br/><br/> 
Ainda de acordo com as investigações do MPF, o dinheiro foi recebido em contas no exterior titularizadas por trusts e em nome de empresas offshores supostamente controladas pelo deputado.
<br/><br/>
Para o juiz, documentos repassados por autoridades suíças indicam a existência de várias contas no exterior movimentadas por Cunha e sua mulher, Cláudia Cruz. "A documentação repassada pelas autoridades suíças demonstra a existência de várias contas e a movimentação de numerário entre elas. Esses documentos também sugerem que tais contas foram abertas e movimentadas pelo Deputado Federal Eduardo Cunha e por sua companheira, Cláudia Cruz", afirmou o magistrado. 
<br/><br/>
Outro elemento considerado pelo juiz em sua decisão foi o fato de Cunha ter feito transferências de recursos de uma conta do trust Orion SP, mantido na Suíça, para a conta da empresa offshore Netherton Investiments LTD. Segundo o juiz, os recursos das contas mantidas por Cunha e Cláudia Cruz no exterior não foram declarados às autoridades brasileiras. "Ressalte-se que nenhum desses valores foram declarados às autoridades brasileiras competentes (Banco Central, Justiça Eleitoral ou Receita Federal do Brasil)", diz um trecho do despacho do juiz. 
<br/><br/>
Em outro trecho da decisão, o juiz diz acreditar que Cunha bancou politicamente a permanência de Zelada na direção internacional da Petrobras. "É correto presumir que o parlamentar Eduardo Cunha deu sustentação, no plano político, à nomeação e permanência de Jorge Zelada no cargo de Diretor Internacional da Petrobras", afirmou.
<br/><br/>
Por meio de nota divulgada por sua assessoria de imprensa, o deputado Eduardo Cunha classificou a ação movida pelo MPF como "absurda" e disse que recorrerá da decisão que bloqueou seus bens. "Quanto à ação de hoje do juízo da Vara Cível de Curitiba, de bloqueio de bens, entrarei imediatamente com recurso em instância superior para reverter a decisão", disse um trecho da nota.
<br/><br/>
<b>Conselho de Ética</b>
<br/>
Também nesta terça, o Conselho de Ética aprovou por 11 votos a 9 o parecer do relator Marcos Rogério (DEM-RO) a favor da cassação do mandato de Cunha. O relatório aprovado acusa o deputado de quebrar o decoro parlamentar ao com base no dispositivo do Código de Ética que pune a omissão de "informação relevante" sobre bens e patrimônio do parlamentar.
<br/><br/>
Cunha é acusado de ter mentido à CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Petrobras, em março de 2015, quando afirmou "não possuir qualquer tipo de conta" além das declaradas em seu imposto de renda. Posteriormente, veio a público sua ligação com contas na Suíça.
<br/><br/>
O advogado de Cunha, Marcelo Nobre, afirmou que vai recorrer da aprovação e classificou de "política" a decisão da comissão. "A decisão foi política. Se fosse jurídica, não haveria a condenação", afirmou.
<br />
<br />
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A Justiça Federal no Paraná decretou nesta terça-feira (14) a indisponibilidade dos bens do presidente afastado da Câmara dos Deputados, Edu...

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Na mira de parlamentares: "Movimento Sociais" terão que prestar contas de milhões

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6XlLHhL094MDe7p7saNLRGBUTHu-Ztk6__atN2M625k4sL626JhBv9NXAFFa6d2eXIqaDLKctT92LyiGQG0cJOBZI8AwERxItHw8Wes1LMKNCNwtQqV3JcZCsxkS1HqWb1iHyrR0xfs0/s1600/movimentos.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6XlLHhL094MDe7p7saNLRGBUTHu-Ztk6__atN2M625k4sL626JhBv9NXAFFa6d2eXIqaDLKctT92LyiGQG0cJOBZI8AwERxItHw8Wes1LMKNCNwtQqV3JcZCsxkS1HqWb1iHyrR0xfs0/s320/movimentos.jpg" /></a></div>Com o afastamento temporário da presidente Dilma Rousseff, ganharam força na Câmara dos Deputados comissões parlamentares de inquérito (CPIs) para investigar entidades ligadas ao PT.
<br />
<br />
Antes de deixar a presidência da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ) autorizou, em 4 de maio, a criação da CPI da União Nacional dos Estudantes (UNE), a pedido do deputado Marco Feliciano (PSC-SP). 
<br />
<br />
Apesar das críticas ao ajuste fiscal e cortes em programas sociais adotados por Dilma, a UNE é parte dos movimentos sociais contrários ao impeachment e adeptos do “fora Cunha”.
<br />
<br />
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Em 24 de maio, o presidente em exercício, Waldir Maranhão (PP-MA) nomeou os integrantes indicados pelos partidos, mas ainda não há data para a primeira reunião.
<br />
<br />
Na lista de CPIs que aguardam a serem autorizadas está a que pede a investigação de projetos contemplados pela Lei Roaunet. Autores do requerimento, os deputados do DEM Alberto Fraga (DF) e Sóstenes Cavalcanti (RJ) alegam que o PT priorizou artistas de esquerda ou milionários e desperdiçou dinheiro público.
<br />
<br />
Na Câmara, podem funcionar apenas cinco comissões investigativas por vez. A da Lei Roaunet é a próxima da fila.
<br />
<br />
Em curso desde novembro, a CPI da Fundação Nacional do Índio (Funai) investiga critérios para demarcação das terras indígenas e ligações do órgão com organizações não governamentais. 
<br />
<br />
Mobilizada pela bancada ruralista, a comissão faz parte de uma estratégia para fortalecer a aprovação da PEC 215/00, que transfere do Executivo para o Legislativo a demarcação de terras indígenas.
<br />
<br />
<b>UNE</b> 
<br />
No requerimento apresentado, Feliciano pede a investigação da aplicação de R$ 44,6 milhões recebidos a título de indenização da União Federal pelos danos sofridos na ditadura militar e da associação da UNE com uma investidora suíço-brasileira para a construção de um edifício comercial de 12 pavimentos na Praia do Flamengo, no Rio.
<br />
<br />
Ele propôe ainda apuração da participação da entidade no lucro do empreendimento previsto nessa construção e por quanto tempo a CBRE, empresa multinacional, explorará o aluguel das salas.
<br />
<br />
Na lista de Feliciano estão também questionamentos sobre arrecadação e o destino da receita proveniente da confecção das carteiras de estudante nos últimos cinco anos e de convênios da União Federal com a UNE entre 2006 e 2016 para apurar o uso irregular de receita pública.
<br />
<br />
A UNE trata a CPI com retaliação de Cunha e diz que não há fato determinado para investigação. De acordo com a entidade, o prédio em construção etá sendo construído com recusos de indenização recebidos do Estado brasileiro em reparação histórica referentes à ditadura militar, quando houve um incêndio no prédio da entidade no Rio.
<br />
<br />
<b>Lei Roaunet</b>
<br />
De acordo com os deputados do DEM autores do requerimento de criação da CPI da Lei Roaunet, há “casos estranhos de aprovação de valores astronômicos para projetos pífios” por parte do Ministério da Cultura (MinC). Ou de “projetos de grande porte que teoricamente não precisariam do auxílio”.
<br />
<br />
No pedido, Fraga e Sóstentes apontam que nos últimos quatro anos, a renúncia de receitas do governo federal foi superior a R$ 5 bilhões, segundo dados do MinC. Ele lista alguns projetos que teriam recebido apoio da Lei Rouaunet:
<ul>
<li>Para o documentário O Vilão da República, que conta a história e a vida de José Dirceu, teriam sido aprovados R$ 1,5 milhão em 2013, mas o projeto não saiu do papel;</li>
<li>O funkeiro MC Guimê, apesar de faturar, segundo estimativas, R$ 300 mil por mês, teria sido autorizado em 2015 a captar R$ 516 mil para a produção de um DVD de durante um show na cidade de São Paulo;</li>
<li>Em 2011, teriam sido aprovados R$ 1,35 milhão para o blog O Mundo Precisa de Poesia, da cantora Maria Bethânia. A produção não foi adiante;</li>
<li>A cantora Cláudia Leitte teria sido autorizada a captar quase R$ 6 milhões para realizar 12 shows em cidades nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste em 2013. Após críticas, o valor recebido teria baixado para R$ 1,2 milhão;</li>
<li>Em 2014, o espetáculo Peppa Pig, personagem britânico de desenho da TV por assinatura, teria sido autorizado a captar quase R$ 1,8 milhão.</li>
</ul>
<br />
<b>Funai</b>
<br />
Instaurada em novembro, a CPI da Funai tem como objetivo oficial apurar denuncias de interesses do setor imobiliário na demarcação de áreas de remanescentes de quilombos e outras supostas irregularidades em demarcações de terras indígenas.
<br />
<br />
Todos os integrantes da Mesa da comissão, com exceção do relator, deputado Nilson Leitão (PSDB-MT), integram a Frente Parlamentar Ruralista. O tucano é um dos autores do requerimento da criação da CPI e foi presidente da comissão especial da PEC 215. Criticado por entidades indígenas, a proposta transfere do Executivo para o Legislativo a demarcação de terras indígenas.
<br />
<br />
No mês anterior à criação da CPI, a comissão especial da PEC 215 aprovou o parecer do deputado Osmar Serraglio (PMDB-PR), a favor da mudança. A bancada ruralista aguarda o resultado da CPI para pressionar pela aprovação da PEC em plenário.
<br />
<br />
Em entrevista à Folha de São Paulo, o presidente da Funai, João Pedro Gonçalves da Costa, afirmou que a CPI é "um desrespeito" aos índios e antropólogos e os integrantes do colegiado fazem discursos "que externam ódio aos povos indígenas".
<br />
<br />
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Ex-ministros de Dilma podem ser o presidente da CPI da UNE

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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEguOk8E0h19kX4VrvegawKVE36l5NJgzAU81aGo8LMLcHCA8YlGt65fiFAQfVrPUxdB1VPIGxQTIORepmQYfz6e1TIc78Eg7nzlIz3DNEeUNEq49FAPvPgzvCC8IO9pYO2MXcJvmCJPgv8/s1600/LULA-UNE.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEguOk8E0h19kX4VrvegawKVE36l5NJgzAU81aGo8LMLcHCA8YlGt65fiFAQfVrPUxdB1VPIGxQTIORepmQYfz6e1TIc78Eg7nzlIz3DNEeUNEq49FAPvPgzvCC8IO9pYO2MXcJvmCJPgv8/s320/LULA-UNE.jpg" width="320" /></a></div>
Partidos articulam para que o deputado federal Marcelo Castro (PMDB-PI) seja o presidente da CPI da Câmara que investigará a UNE (União Nacional dos Estudantes).
<br />
<br />
Setores da oposição (PT, e PC do B), do PMDB e do chamado “centrão” participam das negociações. Dos 31 titulares, 25 já foram indicados pelos partidos. O colegiado deve ser instalado e eleger o presidente e o relator nesta semana.
<br />
<br />
As informações são do repórter do UOL André Shalders.
<br />
<br />
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A indicação de Castro é uma espécie de “afago” à oposição. O peemedebista foi ministro da Saúde de Dilma até 27.abr e votou contra a admissibilidade do impeachment da presidente afastada.
<br />
<br />
A UNE, por sua vez, é controlada há décadas por grupos estudantis ligados ao PC do B, ao PT e a outros partidos de esquerda. A entidade é a maior agremiação de estudantes do ensino superior no país, fundada em 1938. Ficou proscrita durante um período durante a ditadura instalada com o golpe militar de 1964.
<br />
<br />
Também é cotado para presidir a CPI o ex-ministro de Dilma Celso Pansera (PMDB-RJ). Tanto Pansera quanto Castro foram indicados como membros titulares da CPI.
<br />
<br />
<b>VERBAS PÚBLICAS SÃO O ALVO</b>
<br />
A CPI da UNE foi pedida em 27.abr pelo deputado líder da bancada do PSC na Câmara, deputado Marco Feliciano (SP).<br />
<br />
A CPI foi criada em 4.mai pelo presidente da Casa, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), hoje afastado. Feliciano entregou o requerimento com mais de 200 assinaturas de deputados e deputadas.
<br />
<br />
No pedido de criação da CPI, o deputado elencou 5 pontos a serem investigados:
<br />
<ol>
<li>supostos pagamentos de R$ 44,6 milhões da União à entidade a título de reparação por danos na época da ditadura; </li>
<li>construção da sede da entidade na praia do Flamengo, no Rio, e exploração de salas comerciais no local; </li>
<li>destino do dinheiro arrecadado com a emissão de carteirinhas estudantis; </li>
<li>supostas irregularidades em convênios da UNE com o governo federal de 2006 a 2010; </li>
<li>os mesmos convênios, no período de 2011 a 2016.</li>
</ol>
<br />
<br />
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Após arrego de Temer, Deputados querem a CPI da Cultura

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjYwq0DLJLds9CHR_Z3JjEYNE725MOfZp5xxidVRe1MiR_4dv_PVwebFtZ-mMUHRfsns36phU5XxiXdBVYPAJEIYVVFJut9TUmCDwi2t6LynreLTNKsFbPu1EWVVkaZxp4brtOX-zZFQpE/s1600/temer5.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjYwq0DLJLds9CHR_Z3JjEYNE725MOfZp5xxidVRe1MiR_4dv_PVwebFtZ-mMUHRfsns36phU5XxiXdBVYPAJEIYVVFJut9TUmCDwi2t6LynreLTNKsFbPu1EWVVkaZxp4brtOX-zZFQpE/s320/temer5.jpg" /></a></div>Logo após integrantes do governo interino de Michel Temer confirmarem recuo com a decisão de recriar, na próxima terça-feira, 23, o Ministério da Cultura, deputados do DEM ligados a bancadas de perfil mais conservador anunciaram que tentarão criar CPIs para investigar o setor. O partido é o mesmo do ministro Mendonça Filho, da Educação, pasta à qual a Cultura estava atrelada.<br />
<br />
“A partir do dia 23, estarei coletando assinaturas para a CPI do Ministério da Cultura. Vamos ver o que tem por trás desses artistas patriotas!”, disse o deputado Alberto Fraga (DEM-DF), integrante da chamada “bancada da bala”, no Twitter.
<br />
<br />
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</div>
“Vou colher assinaturas para uma CPMI da Lei Rouanet”, disse o deputado Sóstenes Cavalcante (DEM-RJ), que faz parte da “bancada religiosa”. “Uma meia dúzia de artistas milionários, que mora na Zona Sul e Barra (da Tijuca), aqui no Rio de Janeiro, vai Brasil afora, mundo afora com cartaz reclamando. Esses artistas tiveram seus projetos incentivados com a Lei Rouanet, que dá isenção de impostos a empresas que incentivam a cultura no Brasil”, afirmou.<br />
<br />
Os dois também fizeram críticas a Temer. “Se Temer voltar atrás, farei meu primeiro discurso no plenário contra ele! Um governo frouxo não vai vencer a dura oposição que vamos enfrentar”, escreveu Fraga. “O Temer deu pra trás? É muito frouxo. Uma meia dúzia de petista faz um presidente voltar atrás? Inacreditável”, disse Cavalcante à Coluna.
<br />
<br />
<b>Veja o vídeo com a reação do deputado:</b><br />
<iframe width="384" height="288" src="https://www.youtube.com/embed/h45Jcd9L6_g?list=PLkglNee6rFPGeLGa5FTSeUlcZRXYg8vfP" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
<br />
<br />
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Logo após integrantes do governo interino de Michel Temer confirmarem recuo com a decisão de recriar, na próxima terça-feira, 23, o Ministér...

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Semana cheia: Impeachment de Dilma e cassação de Delcídio.

<h2 itemprop="description" style="color: #333333; font-family: 'Lato Light', sans-serif; font-size: 20px; font-weight: 200; line-height: 1.1;">
Além dessas votações, membros da comissão parlamentar de inquérito que investiga denúncias contra a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) devem concluir os trabalhos</h2>
<br>
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgx5yEI4bHtmKz3OnQtZ4gktBl0K61uqkH_yqtTcRY-WMPFME2rYuvrxrYXjVkeusEhVA_xYsBK3njWiCoJ8KY4wbThKUGYztmM8WtJ27gGSfOmOVEzgf8QoIo5qWvsMt5xSTWBv3FI624/s1600/delcidio+e+dilma.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgx5yEI4bHtmKz3OnQtZ4gktBl0K61uqkH_yqtTcRY-WMPFME2rYuvrxrYXjVkeusEhVA_xYsBK3njWiCoJ8KY4wbThKUGYztmM8WtJ27gGSfOmOVEzgf8QoIo5qWvsMt5xSTWBv3FI624/s320/delcidio+e+dilma.jpg" width="320"></a>A semana começará cheia no Senado, com votações importantes sobre duas cassações de mandato. Os senadores se debruçarão sobre a análise da admissibilidade do impeachment da presidenta Dilma Rousseff – que, se for aceita, implicará no afastamento imediato dela do cargo – e da cassação do mandato do senador Delcídio do Amaral (Sem Partido-MS). Além disso, os membros da comissão parlamentar de inquérito que investiga denúncias contra a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) devem concluir os trabalhos, com a votação do relatório do senador Romero Jucá (PMDB-RR).
<br>
<br>
Diante da aprovação do relatório do senador Antonio Anastasia (PSDB-MG) na Comissão Especial do Impeachment, na última sexta-feira (6), a previsão é que o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), faça a leitura do resultado ao plenário nesta segunda-feira (9). Com isso, começará a contar o prazo de 48 horas para que a votação do parecer pela admissibilidade do processo seja marcada no plenário.
<br>
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Semana cheia: Impeachment de Dilma e cassação de Delcídio.

Além dessas votações, membros da comissão parlamentar de inquérito que investiga denúncias contra a Confederação Brasileira de Futebol (CBF...

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Relatório do COAF mostra movimentações milionárias nas contas de Lula, Palocci, Pimentel e Erenice

<h3 class="chamada" style="box-sizing: border-box; font-family: 'Oswald Light'; font-size: 20px; font-weight: 200; line-height: 20px;">
Um relatório da agência do governo de combate à lavagem de dinheiro revela que os quatro, entre outros petistas, movimentaram quase meio bilhão de reais em transações com indício de irregularidades</h3>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrzuYXkmEmNragroxY_q6OoIvJytzxSK1YAeWLqVJKi4G7QYk8C82sX6vB_2inzr_iSpMeD3Da3qu09pXSy-A_NeAGtM_XY_aLKpXyQtLvYPcNyC1OKMQYBetJ49CSe2JFL2GE6AYWoRc/s1600/suspeitos.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="279" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrzuYXkmEmNragroxY_q6OoIvJytzxSK1YAeWLqVJKi4G7QYk8C82sX6vB_2inzr_iSpMeD3Da3qu09pXSy-A_NeAGtM_XY_aLKpXyQtLvYPcNyC1OKMQYBetJ49CSe2JFL2GE6AYWoRc/s320/suspeitos.jpg" width="320" /></a></div>
Analistas do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, mais conhecido pela sigla Coaf, terminaram o trabalho mais difícil que já fizeram. O Coaf, subordinado oficialmente ao Ministério da Fazenda, é a agência do governo responsável por combater a lavagem de dinheiro no Brasil. Reúne, analisa e compartilha com o Ministério Público e a Polícia Federal informações sobre operações financeiras com suspeita de irregularidades. Naquela sexta-feira, dia 23 de outubro, os analistas do Coaf entregavam à chefia o Relatório de Inteligência Financeira 18.340. Em 32 páginas, eles apresentaram o que lhes foi pedido: todas as transações bancárias, com indícios de irregularidades, envolvendo, entre outros, os quatro principais chefes petistas sob investigação da PF, do Ministério Público e do Congresso.
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Eis o quarteto que estrela o relatório: Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente da República, líder máximo do PT e hoje lobista; Antonio Palocci, ministro da Casa Civil no primeiro mandato de Dilma Rousseff, operador da campanha presidencial de 2010 e hoje lobista; Erenice Guerra, ministra da Casa Civil no segundo mandato de Lula, amiga de Dilma e hoje lobista; e, por fim, Fernando Pimentel, ministro na primeira gestão Dilma, também operador da campanha presidencial de 2010, hoje governador de Minas Gerais.<br />
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O Relatório 18.340, foi enviado à CPI do BNDES. As informações contidas nele ajudarão, também, investigadores da Receita, da PF e do MP a avançar nas apurações dos esquemas multimilionários descobertos nas três operações que sacodem o Brasil: Lava Jato, Acrônimo e Zelotes. Essas investigações, aparentemente díspares entre si, têm muito em comum. Envolvem políticos da aliança que governa o país e grandes empresários. No caso da CPI do BNDES, os parlamentares investigam as suspeitas de que os líderes petistas tenham se locupletado com as operações de financiamento do banco, sobretudo as que beneficiaram o cartel de empreiteiras do petrolão.
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Ao todo, foram examinadas as contas bancárias e as aplicações financeiras de 103 pessoas e 188 empresas ligadas ao quarteto petista. As operações somam – prepare-se – quase meio bilhão de reais. Somente as transações envolvendo os quatro petistas representam cerca de R$ 300 milhões. Palocci, por exemplo, movimentou na conta-corrente de sua empresa de consultoria a quantia de R$ 185 milhões. Trata-se da maior devassa já realizada nas contas de pessoas que passaram pelo governo do PT. Há indícios de diversas irregularidades. Vão de transações financeiras incompatíveis com o patrimônio a saques em espécie, passando pela resistência em informar o motivo de uma grande operação e a incapacidade de comprovar a origem legal dos recursos.
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O Coaf não faz juízo sobre as operações. Somente relata movimentações financeiras suspeitas de acordo com a lei e regras do mercado, como saques de dinheiro vivo na boca do caixa ou depósitos de larga monta que não tenham explicação aparente. O Coaf recebe essas informações diretamente dos bancos e corretoras. Eles são obrigados, também nos casos previstos em lei, a alertar o Coaf de operações “atípicas” envolvendo seus clientes. É obrigação do Coaf avisar as autoridades sobre operações suspeitas de crimes. A lavagem de dinheiro existe para esquentar recursos que tenham origem ou finalidade criminosa, como pagamentos de propina. Não cabe ao Coaf estipular se determinada transação é ilegal ou não. Cabe a ele somente informar a existência dessa transação às autoridades competentes, caso essa transação contenha características de uma operação de lavagem de dinheiro. Foi isso que o Coaf fez no caso do quarteto petista. Cabe agora à PF, ao MP e ao Congresso trabalhar detidamente sobre as informações reveladas pelo Coaf.
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Relatório do COAF mostra movimentações milionárias nas contas de Lula, Palocci, Pimentel e Erenice

Um relatório da agência do governo de combate à lavagem de dinheiro revela que os quatro, entre outros petistas, movimentaram quase meio bi...

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